Информация
Мобильный телефон +371 25881199
Электронная почта info@bententeam.com
Электронная почта support@bententeam.com
Электронная почта aml@bententeam.com
GMB

Рабочее время

  • oMon800-1700
  • oTue800-1700
  • oWed800-1700
  • oThu800-1700
  • oFri800-1700
  • oSat-
  • oSun-
Интернет стр. www.bententeam.com www.bententeam.com

Ключевые слова

Бизнес консультации и услуги Финансовая деятельность Услуги агентств и представительств компаний нерезидентов ЕС, которые нужны, чтобы выполнить требования законодательных учреждений ЕС. Наши клиенты являются поставщиками платежных услуг, интернет-магазины, операторы электронных денежных средств, услуги криптовалюты, инвестиционные общества и операторы азартных игр. Борьба с отмыванием денег, (AML) MLRO, (информатор об отмывании денег). политика по борьбе с отмыванием денег. Проверка клиентов и надзор за финансовыми сделками. Эффективное решение процессов управления рисками. проверка доступности и качества внутренней документации проверка клиентов мониторинг процессов верификации и финансового надзора оценка качества внутренней отчетности предприятия оценка рисков. Подготовка документов, регулирующий MSB, (Money Service Business) aML / KYC действие предприятия, документируя процессы предприятия, целью которых является проверка деятельности клиентов и соответствует требованиям европейским правовым актам. MSB CONTRACTORS PĀRBAUDE, (Money Service Business) расширенная проверка законодательных документов предприятия. Оценка мер предприятия по борьбе с отмыванием денег. Оценка основы договора. Выбор нового правила регулировки регистрации финансового предприятия. Проверка существующего финансового общества после её приобретения. Оптимизация бизнес-процессов и финансовых потоков предприятия. Финансы, (платежей) выбор партнеров. Подготовка договорного регулирования предприятия. Проверка договоров и договоров пользователей. Подготовка технической документации. Аудит ИТ инфраструктуры. PCI DSS сертификация. Подбор специального программного обеспечения. Содержание программного обеспечения разработанного третьими лицами.

Карта

 
Показать на большой карте